Stati Generali della Lotta alle Mafie
aggiornamento: 23 novembre 2017
Tavolo 11 - Mafie e Sistemi finanziari
Coordinatori Marco Musella - Università Federico II di Napoli
Partecipanti
- Capolupo Saverio - Consigliere di Stato
- Clemente Claudio - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
- Donato Luigi - Banca d’Italia
- Mancini Chiara - ABI
- Masciandaro Donato - Università Bocconi di Milano
- Massari Monica - Università Federico II di Napoli
- Minenna Marcello - Consob
- Righetti Giorgio – Ass. di Fondazioni e di Casse di Risparmio SPA (ACRI) Fondazione Cariplo
- Tocco Marcello - già Consigliere CNEL e già coordinatore Oss. Socio-economico sulla criminalità
I legami tra mafia e sistemi finanziari sono un tema difficile da approfondire soprattutto in un’ottica di proporre interventi “praticabili” che aiutino il contrasto dei fenomeni mafiosi. Si tratta di una complessità che trae origine innanzitutto dalle nuove possibilità che le tecnologie informatiche in rapida evoluzione offrono agli operatori economici, ma quindi anche alle mafie, in un contesto nel quale la regolamentazione deimercati finanziari è resa assai difficile da almeno tre fattori:
1- l’accentuarsi dei processi di globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia e della società;
2- la prevalenza di una convinzione, ancora preponderante, che le politiche di regolazione vadano inspirate al principio della liberalizzazione dei mercati finanziari;
3- la mancanza di un sufficiente coordinamento delle politiche, di quelle di contrasto ai fenomeni del riciclaggio in particolare, tra i vari Paesi.
Il tavolo 11 ha elaborato nel corso di questi pochi mesi di attività alcune riflessioni e proposte che sottopone al Ministro e che si muovono sostanzialmente su tre direttrici:
a- una revisione della legislazione ed in particolare della normativa antiriciclaggio;
b- la predisposizione di iniziative e percorsi formativi rivolti ad operatori delle diverse istituzioni che svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata con particolare riguardo a quelle che operano nella repressione del riciclaggio e della infiltrazione dei capitali mafiosi nei circuiti economici e finanziari legali;
c- l’approfondimento degli eventuali avanzamenti nella conoscenza dei fenomeni resi possibili da una migliore comunicazione ed un migliore incrocio delle banche dati, ad esempio quella della DNAA e dell’UIF.
Percorsi tematici assegnati
- Il contesto dei mercati finanziari globali e le criticità della loro regolamentazione (regolamentazioni nazionali ed europee e mercato globali);
- Lo stato dell'arte in tema di mafie e sistemi finanziari in Italia;
- Riciclaggio, istituti finanziari e segreto bancario;
- Tracciabilità dei flussi;
- Efficacia delle misure di contrasto e recenti riforme;
- Proposte di policy.
Lavori del tavolo