Ministero della Giustizia

Decreto 8 gennaio 2013 - Costituzione gruppo di studio sull’autoriciclaggio

8 gennaio 2013

IL MINISTRO

Considerata la necessità di procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall’adesione dell’Italia alle convenzioni e ai trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto auto riciclaggio; 

Considerata l’opportunità di provvedere ad una raccolta sistematica degli adempimenti internazionali in materia di lotta alla corruzione, di repressione della criminalità organizzata, nonché delle misure a carattere normativo e amministrativo adottate per darvi attuazione e/o esecuzione;

Considerato che occorre procedere, altresì, all’esame delle principali criticità riscontrate nell’assolvimento dell’Italia a detti obblighi e alla formulazione di proposte per ulteriori interventi da intraprendere;

Viste la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine transnazionale del 2000, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, la Convenzione penale  del Consiglio d’Europa sulla corruzione del 1999, la Convenzione civile del Consiglio d’Europa sulla corruzione del 1999, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997;

Ritenuto che il lavoro del Gruppo di Studio si presenta particolarmente ampio, articolato e complesso, per cui appare indispensabile un valido contributo attraverso l’ausilio di una Segreteria tecnica.

DECRETA

Art. 1

E' costituito presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia un Gruppo di Studio sull’autoriciclaggio.

Art. 2

Il Gruppo di Studio è così costituito: 

Coordinatore:

• Dott. Francesco GRECO - Procuratore aggiunto “Procura della Repubblica” presso il Tribunale di Milano 

Componenti: ;

• Dott. Gianfranco DONADIO - Sostituto procuratore nazionale antimafia -Salerno
• Col. Antonio MARTINO - già ufficiale superiore G.d.F.- Agenzia delle Entrate – Ministero delle Finanze
• Gen. Giuseppe BOTTILLO - Capo del Nucleo valutario della Guardia di Finanza
• Dott. Claudio CLEMENTE  - Direttore generale UIF – Unità di informazione finanziaria - Banca d’Italia
• Prof. Angelo CARMONA - Professore ordinario di diritto penale presso l’università LUISS Guido Carli 

Art. 3

La Segreteria Tecnica è così composta:  

• Dott.ssa Maria Raffaella FALCONE - Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo 
• Dott. Marco PACINI - Funzionario della Banca d’Italia - Nucleo di supporto all’autorità giudiziaria di Milano  

Art. 4

Il Capo di Gabinetto, il Vice Capo dell’Ufficio Legislativo Vicario,  il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,  partecipano ai lavori del Gruppo di Studio con voto deliberativo.

Art. 5

I lavori del Gruppo di studio dovranno essere ultimati entro il 24 febbraio 2013. 

Art .6

La Segreteria Organizzativa è composta dal seguente personale dell’Ufficio Legislativo – Reparto Commissioni di Studio:

• Sig.ra Rosalba Marzatico - Funzionario giudiziario - coordinatore
• Sig.ra Anna Carbonari - Assistente giudiziario, Area II, F3
• Sig.ra Marilena Arcangeli - Assistente giudiziario, Area II, F3

Art. 7

Alle persone indicate nell’articolo 2 del presente decreto verrà attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese previste a norma della vigente legislazione in materia.

La spesa di cui al precedente comma, graverà sul Bilancio del Ministero della Giustizia Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, capitolo 1451, piano gestionale 01 “Spese per il funzionamento ecc.” e Missione 32 – U.d.V. 2.1 – Indirizzo politico – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – Capitolo 1081 piano gestionale 3 “Missioni all’interno”.

Roma, 8 gennaio 2013

IL MINISTRO
  Paola Severino