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Ministero della Giustizia

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update: May 4, 2015

versione italiana

Scam (criminal offence!)

Unlawful way to obtain money.

This fraud can be achieved in the following ways:

  1. Money transfer involving important sums of money: the fraudster will ask the victim for a cautionary deposit and\or an account number, and it will offer a reward for the money recovered;
  2. Lottery win which can be claimed after the payment of a tax;
  3. Sentimental messages and help requests for buying plane tickets, undertaking medical treatment of bureaucracy costs in order to acquire documents required for marriage;
  4. Marriage requests with the purpose of obtaining citizenship

 

socio-legal aspects

Criminal behaviour:

  • art. 640 c.p. (fraud)
  • art. 640 ter c.p. (computer fraud)
  • art. 494 c.p. (false identity).

It is necessary to specify that rarely children perpetrate this behaviour.

 

legal aspects

The aforementioned conduct might cause a breach of Italian Statutory Law. Specifically, the requirements of the following criminal cases might be satisfied:

Art. 494 c.p. False Identity: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 640 c.p. Fraud: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni and con la multa da € 51 a € 1.032. …”.

Art. 640 ter c.p. paragraph I, Computer Fraud: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni and con la multa da € 51 a € 1.032 …”.

 

additional information

â–ºWebography:

http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_IC3Report.pdf (EN)