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giovedì 30 marzo 2006

MILANO: GIORNATE DI STUDIO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con la legge comunitaria 29/2006 il Parlamento ha conferito le deleghe al Governo per dare attuazione a diverse direttive comunitarie, tra cui la 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La materia, su cui vigila la Consob, è già disciplinata dal decreto legislativo 56/2004. L'attenzione sull'evoluzione normativa è alta in particolare da parte degli intermediari finanziari cui è rivolta l'organizzazione delle due giornate di studio per esperti. Tra i relatori, Carlo Nordio presidente della Commissione riforma del codice penale.