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Riciclaggio, sequestro e confisca dei proventi di reato

Lo scopo della Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato è facilitare la cooperazione internazionale e l’assistenza per le indagini, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di ogni tipo di reati. La Convenzione tende ad aiutare le Parti a raggiungere simili livelli di efficacia, anche in assenza di una legislazione completa. Le Parti si impegnano, in particolare:

  • a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato;
  • a confiscare gli strumenti ed i proventi (o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi).

Ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione prevede:

  • forme di assistenza investigativa: aiuto nella raccolta di elementi di prova; trasmissione ad altro Stato di informazioni, anche senza richiesta; adozione di tecniche investigative comuni; eliminazione del segreto bancario;
  • misure provvisorie: congelamento di conti bancari; sequestri di beni per impedire la loro fuga;
  • misure di confisca dei proventi di reato:esecuzione da parte dello Stato richiesto di una decisione di confisca resa all’estero; apertura da parte dello Stato richiesto su domanda di un altro Stato di una procedura di confisca.